山信軟件股份有限公司2022年度一季度財務等重大信息公告

重要提示

本公司保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性負責。

第一節  釋義

本公告內容中，除非文義另有所指，下列詞語具有如下含義：

信息公告說明：1.未注明公司的為合并口徑。2.所披露的財務報表數據，除特別注明之外，幣種為人民幣。

第二節  公司基本情況

一、公司基本信息

1.中文名稱：山信軟件股份有限公司  簡稱：山信軟件

2.外文名稱：shanxin software company LTD.

3.法定代表人：張元福

4.注冊地址：山東省濟南市高新區舜華路2000號舜泰廣場四號樓

5.經營范圍：信息系統集成；物聯網技術服務；自動化系統、信息化系統、工業電視監控系統的設計、集成、安裝、調試；運行維護服務；軟件開發與銷售；互聯網信息服務；互聯網數據服務；計算機硬件及外圍設備銷售及租賃；信息處理和存儲支持服務；信息技術咨詢服務；儀器儀表、工業機器人制造與銷售。（依法須經批準的項目，經相關部門批準后方可開展經營活動）。

6.辦公地址：山東省濟南市高新區舜華路2000號舜泰廣場四號樓

 郵政編碼：250101      聯系電話：0531-67606256

7.網址：www.shanxinsoftware.com 

8.電子信箱：SHANXINRJ@126.com

二、公司簡介

山信軟件股份有限公司，成立于2016年7月6日，現有員工1200余人，是山東鋼鐵集團旗下信息化產業板塊的旗艦公司，國家高新技術企業，山東省企業技術中心,通過軟件企業認定。

第三節  重要財務數據

主要會計數據和財務指標

單位：萬元

注：以上數據按照一季度報決算數據填報。

第四節 重要事項

一、公司治理及管理架構

（一）公司股權結構

公司由山東鋼鐵集團有限公司、山東鋼鐵股份有限公司、山鋼集團日照有限公司、山鋼金融控股（深圳）有限公司、濟鋼集團有限公司五家公司共同出資設立。注冊資本13976.67萬元。發起人名稱、認購的股份數、出資方式和出資時間如下：

2021年9月份，山東鋼鐵集團有限公司與濟鋼集團有限公司簽署了對山信軟件股份有限公司股權轉讓的協議。濟鋼集團將持有的山信軟件股份有限公司全部股份轉讓給山東鋼鐵集團有限公司。轉讓后山東鋼鐵集團有限公司持股比例8.37%，注冊資本及其他股東持股比例不變。

（二）公司治理結構及組織架構

公司治理結構由黨委4人、董事會5人、監事3人和經理層4人構成，嚴格按照公司章程規定運行，產權結構清晰，治理結構規范。其中股東會由四家股東單位構成。董事會成員5人，其中3人為股東派出董事，1人為職工董事。監事會中，設監事會主席1人，專職監事1人，職工監事1人，除職工監事外其他監事均為股東派出。經理層成員4人，其中3人為市場化選聘、契約化管理；1人為推薦掛職。

二、重要人事變動

無。

三、企業重大改制重組結果

無。

四、通過產權市場轉讓企業產權和企業增資等信息

無。

五、企業履行社會責任情況

（一）員工關懷

1、員工工資收入增長情況以及薪酬的激勵與約束機制建立情況

山信軟件遵循以效益為中心、按勞分配的原則，根據公司生產經營特點和經濟效益情況，建立并逐年完善“基本薪酬+績效薪酬”的分配模式。同時建立企業年金制度，按照企業繳費6%、職工繳費2%的比例繳納企業年金。

2、員工職業健康及利益保護方面

山信軟件充分維護職工合法的經濟權益和發展需求等職工切身利益。持續優化“基本薪酬+績效薪酬”的工資機制，每月按時足額發放職工工資。主動為職工辦理社會保險并按時足額繳納社會保險。

3、促進勞資關系的和諧穩定方面

企業依法在平等自愿、協商一致的原則基礎上與員工訂立勞動合同，以確立勞動關系，明確雙方的權利和義務。嚴格執行《勞動法》《勞動合同法》及相關法律規定。公司實行每日工作8小時、每周工作40小時的標準工時制度。按照國家有關規定，職工享受國家規定的休假制度，公司維護職工的休息權利。

4、建立職業培訓制度和開展員工培訓方面

實施年度培訓，強化人才素質提升。緊緊圍繞公司經營，以市場為導向制定了年度職工教育培訓計劃，按計劃組織開展職工教育培訓工作。

（二）安全管理

印發《山信軟件一二級風險點管控專項行動方案》，通過重點管控和督導檢查，全面辨識各類風險，有效落實管控措施；確定2022年為作業標準提升年，印發《作業標準提升年實施方案》，實現作業標準的全覆蓋，做到有崗位必有標準，有項目必有標準，有作業必有標準，進一步提升員工作業行為的規范性；印發《安全生產“大學習、大培訓、大考試”專項行動工作方案》，實施全覆蓋、高質量的安全培訓，提高全員安全意識和安全技能，夯實安全生產基礎，保障公司安全生產穩定順行。

六、其他依照法律法規規定應當公開的信息

無。