山信軟件股份有限公司

2022年度財(cái)務(wù)等重大信息公告

重要提示

    本公司保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性負(fù)責(zé)。

山信軟件股份有限公司信息公開(kāi)目錄

第一節(jié)釋義.............................................................................................................................................................3

第二節(jié)公司基本情況............................................................................................................................................4

第三節(jié)重要財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)............................................................................................................................................5

第四節(jié)重要事項(xiàng).....................................................................................................................................................6

第一節(jié)  釋義

本公告內(nèi)容中，除非文義另有所指，下列詞語(yǔ)具有如下含義：

信息公告說(shuō)明：1.未注明公司的為合并口徑。2.所披露 的財(cái)務(wù)報(bào)表數(shù)據(jù)，除特別注明之外， 幣種為人民幣。

第二節(jié)  公司基本情況

一、公司基本信息

1.中文名稱(chēng)：山信軟件股份有限公司  簡(jiǎn)稱(chēng)：山信軟件

2.外文名稱(chēng)：shanxin software company LTD.

3.法定代表人：張?jiān)?/span>

4.注冊(cè)地址：山東省濟(jì)南市高新區(qū)舜華路 2000 號(hào)舜泰 廣場(chǎng) 4 號(hào)樓

5.經(jīng)營(yíng)范圍：經(jīng)營(yíng)范圍：信息系統(tǒng)集成；物聯(lián)網(wǎng)技術(shù)服務(wù)； 自動(dòng)化 系統(tǒng)、信息化系統(tǒng)、工業(yè)電視監(jiān)控系統(tǒng)的設(shè)計(jì)、集成、安裝、 調(diào)試；運(yùn)行維護(hù)服務(wù)；軟件開(kāi)發(fā)與銷(xiāo)售；互聯(lián)網(wǎng)信息服務(wù)； 互聯(lián)網(wǎng)數(shù)據(jù)服務(wù)；計(jì)算機(jī)硬件及外圍設(shè)備銷(xiāo)售及租賃；信息 處理和存儲(chǔ)支持服務(wù)；信息技術(shù)咨詢(xún)服務(wù)；儀器儀表、工業(yè) 機(jī)器人制造與銷(xiāo)售。  (依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目，經(jīng)相關(guān)部門(mén)批 準(zhǔn)后方可開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活動(dòng)) 。

6.辦公地址：山東省濟(jì)南市高新區(qū)舜華路 2000 號(hào)舜泰 廣場(chǎng)四號(hào)樓

郵政編碼：250101      聯(lián)系電話：0531-67606256

7.網(wǎng)址：www.shanxinsoftware.com

8.電子信箱：SHANXINRJ@126.com

二、公司簡(jiǎn)介

山信軟件股份有限公司，成立于 2016 年 7 月 6 日，現(xiàn) 有員工 1200 余人，是山東鋼鐵集團(tuán)旗下信息化產(chǎn)業(yè)板塊的 旗艦公司，國(guó)家高新技術(shù)企業(yè)， 山東省企業(yè)技術(shù)中心,通過(guò) 軟件企業(yè)認(rèn)定。

第三節(jié)  重要財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)

主要會(huì)計(jì)數(shù)據(jù)和財(cái)務(wù)指標(biāo)

注： 以上數(shù)據(jù)按照 2022 年度報(bào)決算數(shù)據(jù)填報(bào)。

第四節(jié) 重要事項(xiàng)

一、公司治理及管理架構(gòu)

( 一 ) 公司股權(quán)結(jié)構(gòu)

公司由山東鋼鐵集團(tuán)有限公司、 山東鋼鐵股份有限公 司、 山鋼集團(tuán)日照有限公司、 山鋼金融控股 (深圳) 有限公 司、濟(jì)鋼集團(tuán)有限公司五家公司共同出資設(shè)立。 注冊(cè)資本 13976.67 萬(wàn)元。發(fā)起人名稱(chēng)、認(rèn)購(gòu)的股份數(shù)、出資方式和出資時(shí)間如下：

2021 年 9 月份，山東鋼鐵集團(tuán)有限公司與濟(jì)鋼集團(tuán)有限 公司簽署了對(duì)山信軟件股份有限公司股權(quán)轉(zhuǎn)讓的協(xié)議。濟(jì)鋼 集團(tuán)將持有的山信軟件股份有限公司全部股份轉(zhuǎn)讓給山東 鋼鐵集團(tuán)有限公司。轉(zhuǎn)讓后山東鋼鐵集團(tuán)有限公司持股比例8.37%，注冊(cè)資本及其他股東持股比例不變。

( 二 ) 公司治理結(jié)構(gòu)及組織架構(gòu)

公司治理結(jié)構(gòu)由黨委 4 人、董事會(huì) 5 人、監(jiān)事 3 人和經(jīng) 理層 5 人構(gòu)成，嚴(yán)格按照公司章程規(guī)定運(yùn)行，產(chǎn)權(quán)結(jié)構(gòu)清晰， 治理結(jié)構(gòu)規(guī)范。其中股東會(huì)由四家股東單位構(gòu)成。董事會(huì)成 員 5 人，其中 3 人為股東派出董事，1 人為職工董事。監(jiān)事 會(huì)中，設(shè)監(jiān)事會(huì)主席 1 人，專(zhuān)職監(jiān)事 1 人，職工監(jiān)事 1 人， 除職工監(jiān)事外其他監(jiān)事均為股東派出。經(jīng)理層成員 5 人，其 中 4 人為市場(chǎng)化選聘、契約化管理；1 人為推薦掛職。

二、重要人事變動(dòng) 

2022 年 12 月份，開(kāi)展了經(jīng)理層市場(chǎng)化選聘，通過(guò)測(cè)評(píng)、面試等多個(gè)環(huán)節(jié)的綜合考察，經(jīng)董事會(huì)研究同意，確定范鵑 為總經(jīng)理；王江臣、胥愛(ài)國(guó)、孫瑋為副總經(jīng)理。

三、企業(yè)重大改制重組結(jié)果 

無(wú)。

四、通過(guò)產(chǎn)權(quán)市場(chǎng)轉(zhuǎn)讓企業(yè)產(chǎn)權(quán)和企業(yè)增資等信息

無(wú)。

五、企業(yè)履行社會(huì)責(zé)任情況

( 一 ) 員工關(guān)懷

1、員工工資收入增長(zhǎng)情況以及薪酬的激勵(lì)與約束機(jī)制建立情況

山信軟件遵循以效益為中心、按勞分配的原則，根據(jù)公 司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)特點(diǎn)和經(jīng)濟(jì)效益情況，建立并逐年完善 “基本薪 酬+績(jī)效薪酬”的分配模式。 同時(shí)建立企業(yè)年金制度，按照企業(yè)繳費(fèi) 6%、職工繳費(fèi) 2%的比例繳納企業(yè)年金。

2、員工職業(yè)健康及利益保護(hù)方面

山信軟件充分維護(hù)職工合法的經(jīng)濟(jì)權(quán)益和發(fā)展需求等 職工切身利益。持續(xù)優(yōu)化 “基本薪酬+績(jī)效薪酬”的工資機(jī) 制，每月按時(shí)足額發(fā)放職工工資。主動(dòng)為職工辦理社會(huì)保險(xiǎn) 并按時(shí)足額繳納社會(huì)保險(xiǎn)。

3、促進(jìn)勞資關(guān)系的和諧穩(wěn)定方面

企業(yè)依法在平等自愿、協(xié)商一致的原則基礎(chǔ)上與員工訂 立勞動(dòng)合同， 以確立勞動(dòng)關(guān)系，明確雙方的權(quán)利和義務(wù)。嚴(yán) 格執(zhí)行《勞動(dòng)法》《勞動(dòng)合同法》及相關(guān)法律規(guī)定。公司實(shí) 行每日工作 8 小時(shí)、每周工作 40 小時(shí)的標(biāo)準(zhǔn)工時(shí)制度。按 照國(guó)家有關(guān)規(guī)定，職工享受?chē)?guó)家規(guī)定的休假制度，公司維護(hù) 職工的休息權(quán)利。

4、建立職業(yè)培訓(xùn)制度和開(kāi)展員工培訓(xùn)方面

實(shí)施年度培訓(xùn)，強(qiáng)化人才素質(zhì)提升。緊緊圍繞公司經(jīng)營(yíng)， 以市場(chǎng)為導(dǎo)向制定了年度職工教育培訓(xùn)計(jì)劃，按計(jì)劃組織開(kāi) 展職工教育培訓(xùn)工作。

( 二 ) 安全管理

印發(fā)《山信軟件一二級(jí)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)管控專(zhuān)項(xiàng)行動(dòng)方案》，通 過(guò)重點(diǎn)管控和督導(dǎo)檢查，全面辨識(shí)各類(lèi)風(fēng)險(xiǎn)，有效落實(shí)管控 措施；確定 2022 年為作業(yè)標(biāo)準(zhǔn)提升年， 印發(fā)《作業(yè)標(biāo)準(zhǔn)提 升年實(shí)施方案》，實(shí)現(xiàn)作業(yè)標(biāo)準(zhǔn)的全覆蓋，做到有崗位必有 標(biāo)準(zhǔn)，有項(xiàng)目必有標(biāo)準(zhǔn)，有作業(yè)必有標(biāo)準(zhǔn)，進(jìn)一步提升員工 作業(yè)行為的規(guī)范性； 印發(fā)《安全生產(chǎn) “大學(xué)習(xí)、大培訓(xùn)、大考試”專(zhuān)項(xiàng)行動(dòng)工作方案》，實(shí)施全覆蓋、高質(zhì)量的安全培 訓(xùn)，提高全員安全意識(shí)和安全技能，夯實(shí)安全生產(chǎn)基礎(chǔ)，保 障公司安全生產(chǎn)穩(wěn)定順行。

六、其他依照法律法規(guī)規(guī)定應(yīng)當(dāng)公開(kāi)的信息

無(wú)。